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  证券代码:000826?证券简称:启迪桑德?公告编号:2018-144uZh813网站目录

  启迪桑德环境资源股份有限公司uZh813网站目录

  第九届董事会第十次会议决议公告uZh813网站目录

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗?漏。uZh813网站目录

  启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年12月6日以通讯会议方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:uZh813网站目录

  一、审议通过《关于公司对全资子公司启迪桑德水务有限公司进行增资的议案》;uZh813网站目录

  为增强公司全资子公司启迪桑德水务有限公司(以下简称“启迪桑德水务”)资金实力,增强其市场竞争力,公司拟以自有资金货币方式对启迪桑德水务增资75,000万元;本次增资完成后,启迪桑德水务的注册资本将由5,000万元增加至80,000万元,公司持有其100%股权。uZh813网站目录

  公司董事会授权经营管理层代表公司办理该子公司增资的工商变更登记手续,并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。uZh813网站目录

  本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。uZh813网站目录

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》(公告编号:2018-146号)。uZh813网站目录

  二、审议通过《关于公司与关联法人宁波启迪科技园发展有限公司共同投资设立合资企业暨关联交易的议案》;uZh813网站目录

  为拓展浙江省内及长三角区域的相关环保业务,公司决定与关联法人宁波启迪科技园发展有限公司在浙江省宁波市共同出资设立合资企业,作为公司在浙江省内开展业务的区域中心。该合资公司企业名称拟为“启迪桑德(宁波)环境资源有限公司”;合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中,公司出资人民币1,700万元,占其注册资本的85%;宁波启迪科技园发展有限公司出资人民币300万元,占其注册资本的15%。uZh813网站目录

  本项议案为关联交易事项,关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生回避了表决。独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。uZh813网站目录

  公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记手续,并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。uZh813网站目录

  本项议案表决结果:有效表决票数6票。其中同意6票;反对0票;弃权0票。uZh813网站目录

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同投资设立合资企业暨关联交易事项的公告》(公告编号:2018-147号)。uZh813网站目录

  三、审议通过《关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》;uZh813网站目录

  为实施邵阳桑德循环经济产业园污水处理站建设项目,公司控股子公司邵阳桑德循环经济产业园发展有限公司与关联法人北京桑德环境工程有限公司签署了《邵阳桑德循环经济产业园环保管家项目建设工程总承包合同》,合同金额为人民币2,985.15万元。uZh813网站目录

  本项议案为关联交易事项,关联董事文一波先生回避了表决,公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。uZh813网站目录

  本项议案表决结果:有效表决票数8票。其中同意8票;反对0票;弃权0票。uZh813网站目录

  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于签署日常经营关联交易合同的公告》(公告编号:2018-148号)。uZh813网站目录

  四、审议通过《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》;uZh813网站目录

  为支持公司业务发展,补充公司日常经营所需流动资金,公司控股股东启迪科技服务有?限公司拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助,年借款利率为5%-6%,单笔借款期限不超过六个月。uZh813网站目录

  本项议案为关联交易事项,关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生回避了表决;公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。  22    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

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