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  股票代码:000757 股票简称:浩物股份 公告编号:2014-34号aOv813网站目录

  四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)aOv813网站目录

  发行人全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。aOv813网站目录

  重要声明aOv813网站目录

  本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(发行人提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(的相关备查文件。aOv813网站目录

  特别提示aOv813网站目录

  本次非公开发行新增股份85,287,900股,公司已于2014年6月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。aOv813网站目录

  本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。aOv813网站目录

  本次发行前,浩物机电持有发行人14.61%的股份,为发行人的控股股东。本次非公开发行股票完成后,浩物机电持有上市公司30.74%股权,触发了要约收购浩物股份的义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定,由于本次发行前后,浩物股份的实际控制人和控股股东没有发生改变,浩物机电已承诺所认购的浩物股份本次发行的股票自本次发行股份上市之日起36个月内不进行转让,浩物机电可以免于向中国证监会提交豁免申请。发行人于2014年6月3日召开董事会,审议通过浩物机电豁免要约收购事宜,并于2014年6月19日召开股东大会,由非关联股东审议通过上述事项。国浩律师(天津)事务所已就浩物机电免于提交要约收购豁免申请发表了专项核查意见,发行人于2014年6月20日就上述事项进行了公告。aOv813网站目录

  根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上述股份将于2014年7月2日起在深圳证券交易所上市,上市首日(2014年7月2日),发行人股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。aOv813网站目录

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。aOv813网站目录

  根据2013年5月30日发行人召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本次发行对象分别为天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)和吉隆鼎孚投资有限公司(以下简称“鼎孚投资”)。两家认购对象与发行人已于2013年3月27日分别签署了《四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》(以下简称“《股份认购合同》”。由于鼎孚投资未在股份认购合同约定的时间内缴纳认购资金,构成违约。公司股东大会已于2014年6月19日审议通过《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》,授权董事会妥善处理违约方鼎孚投资违约责任的相关事宜。aOv813网站目录

  释义aOv813网站目录

  在本发行情况报告书暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:aOv813网站目录

  ■aOv813网站目录

  一、本次发行履行的相关程序aOv813网站目录

  (一)本次发行的相关程序aOv813网站目录

  1、本次发行履行的内部决策程序aOv813网站目录

  2013年3月28日,公司第六届董事会第十次会议逐项审议并通过了本次非公开发行有关议案。由于本次发行涉及关联交易,故关联董事回避了有关本次发行关联交易相关议案的表决。发行人独立董事也已对本次非公开发行所涉及的关联交易事项发表了独立意见。aOv813网站目录

  2013年5月6日,天津市国资委以津国资产权(2013)50号文批准了本次非公开发行方案。aOv813网站目录

  2013年5月30日,公司召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行有关议案。由于本次发行涉及关联交易,故关联股东回避了本次发行关联交易相关议案的表决。aOv813网站目录

  本公司于2014年5月14日召开的第六届董事会第二十一次会议和于2014年5月30日召开的2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》  8    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

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